A NAV bűncselekmény hiányában lezárta az ukrán pénzszállítók ellen indított nyomozást

Röviden

• Az osztrák hatósági igazolás megerősítette a vagyonelemek jogszabályos eredét
• A kormány kampányban pénzmosás gyanúját vádolta, amit a NAV most cáfolt
• Az eljárást 2025-ben már felfüggesztették, most zárult le végleg

A NAV augusztus 19-én jelentette be a döntést,wonach az eljárást már 2025-ben felfüggesztették, most pedig a bűncselekmény hiánya miatt zárták le végleg. Az osztrák pénzügyi hatóságok megküldött igazolása szerint a szállítók nálából elfogott több millió euró értékű pénzeszköz és arany jogszabályos úton került a tulajdonosokhoz, az adásvételi szerződések pedig teljesítettek a jogi követelményeket.

Az ügy 2024-ben politikai dimenziót nyert, amikor a kormánypártok kampányban pénzmosás gyanúját emlegették az „aranykonvoj” megnevezéssel. Orbán Viktor több alkalommal hivatkozott az esetre a választási időszakban. A NAV mostani lezárása szerint az ellenzéki politikusok által felvetett vádak alaptalannak bizonyultak.

A hatóság nem adott ki részletes közleményt az eljárás jogi indoklásáról, a három forrás (444, HVG, Telex) egybehangzóan fogalmazott a bűncselekmény hiányáról. A döntés jogorvoslati úton megfordítható.

Hírháttér

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a magyar adó- és vámhatóság, amely a gazdasági bűnözés ellenőrzéséért felel. Az ukrán pénzszállítók ügye 2024 nyarán került a nyilvánosság elé, amikor a hatóság Kecskeméten fogott le egy konvojt, amelyben nagyobb összegű készpénz és arany volt. A Fidesz-kormány a választási kampány során az esetet pénzmosásként és az ellenzékkel való összefüggésben mutatta be, míg a NAV most a bűncselekmény hiánya miatt zárta le a nyomozást. Az osztrák hatóságok közreműködése a nemzetközi pénzügyi ellenőrzési hálózat része.